В краевой полиции рассказали, куда пошли деньги дольщиков "Реставрации"
Заместитель начальника ГУ МВД по Красноярскому краю Тамара Белкина прокомментировала расследование уголовных дел против экс-директора строительной компании "Реставрация" Николая Коваленко. Часть денег дольщиков пошла в "черную кассу" и осела на счетах фирм-однодневок. Сам подозреваемый находится за границей.
На встрече с журналистами речь шла о расследовании двух уголовных дел против бывшего директора "Реставрации" — он подозревается в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и привлечении денежных средств граждан в нарушение требований законодательства об участии в долевом строительстве (ст. 200.3 УК РФ). Ранее краевое управление СКР также сообщило о возбуждении против него уголовного дела по статье 145.1. УК РФ за полную невыплату заработной платы рабочим. По словам Тамары Белкиной, ему также грозит возбуждение уголовного дела за легализацию денежных средств через фирмы-однодневки.
Как рассказали в полиции, в течение 2017 и 2018 годов руководитель компании, не имея разрешения на строительство, незаконно привлек денежные средства 200 граждан на возведение трех многоквартирных домов в жилых комплексах "Эдельвейс-Next" в Студенческом городке и "Фестиваль" в Солнечном. Денежные средства привлекались по договорам долевого участия в строительстве, которые не были зарегистрированы, а значит, не считаются заключенными. СМИ также сообщали о привлечении средств по договорам беспроцентного займа.
Всего в трех многоквартирных домах было реализовано 464 квартиры на сумму 500 млн. руб. Деньги поступали наличными. 250 млн. из них официально в бухгалтерском учете не отражалась, образовав так называемую "черную кассу". Оттуда деньги расходовались на "темную" заработную плату, футбольный клуб "Реставрации", а также личные нужды семьи Коваленко. Зарплата самого директора составляла 1 млн. руб. Другая часть "учитывалась в официальной кассе, но вместе с тем, поскольку эти денежные средства были приняты от граждан в нарушение действующего законодательства, регулирующего вопросы долевого строительства, были подготовлены фиктивные документы на 260 млн. руб. о том, что эти денежные средства поступили в кассу, но они израсходованы на „темные“ фирмы, которые не вели никакой деятельности", — рассказала Тамара Белкина.
Она также сообщила, что в дальнейших планах следственной группы – исследование финансово-хозяйственной деятельности "Реставрации" с 2014 года с целью установления объемов привлеченных и использованных при строительстве денежных средств и расходования их обществом, "в том числе на нужды руководителя и его родственников, трудоустроенных в этой организации". Полиция уже принимает заявления по остальным 10 недостроенным домам "Реставрации". Пока эти дольщики не признаны потерпевшими.
Кроме того, для обеспечения исковых требований дольщиков наложен арест на имущество Николая Коваленко и его родственников – 17 млн. руб., изъятых в ходе обыска в квартире Коваленко, 4 земельных участка, 5 нежилых помещений, 2 квартиры и 2 дома. Под арестом также оказалось имущество СК "Реставрация" и ООО "Реставрация": 6 земельных участков, 34 парковочных места, 10 нежилых помещений, 24 единицы спецтехники. Этот список не окончателен: в полиции подчеркнули, что "работа в данном направлении продолжается".
Сам экс-директор пока находится за границей на лечении, куда они с супругой выехали до возбуждения уголовных дел. Его интересы представляет адвокат. "Мы внесли адвокату предложения о добровольной явке Коваленко для проведения следственных действий, в том числе для принятия мер по восстановлению нарушенных прав дольщиков", — цитируют замначальника краевого ГУ МВД Dела.ру. В случае отказа экс-руководителя "Реставрации" от добровольной явки его объявят в международный розыск. Следственные органы уже взаимодействуют с бюро Интерпол для установления точного местонахождения Николая Коваленко. Однако, по словам Тамары Белкиной, экстрадиция Коваленко в Россию "длительный процесс".
Дольщики проблемных домов обратились с заявлениями о защите своих прав в Стройнадзор края, в полицию, а также разместили на сайте change.org петицию, адресованную краевому министерству строительства и генпрокуратуре. 5 декабря Арбитражный суд Красноярского края рассмотрит заявление о признании строительной компании "Реставрация" банкротом (дело № А33-25188/2018).
Мария Петрова