3 ААС рассмотрит дело об отмене штрафа в 200 000 рублей для "ИНКОМ-Недвижимость-Красноярск"
Завтра, 31 октября, Третий арбитражный апелляционный суд рассмотрит апелляционную жалобу Межрегионального управления Федеральной службы по финансовому мониторингу по Сибирскому Федеральному округу на решение Арбитражного суда края от 7 августа 2012 года (дело № А33-9608/2012). Дело касается оспаривания ООО "Корпорация "ИНКОМ-Недвижимость-Красноярск" штрафа в 200 000 рублей, наложенного на компанию Росфинмониторингом.
В марте этого года Межрегиональным Управлением по Сибирскому федеральному округу Федеральной службы по финансовому мониторингу была проведена проверка деятельности ООО "Корпорация "ИНКОМ-Недвижимость-Красноярск" по соблюдению законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
В ходе проверки был выявлен ряд нарушений, в частности, было установлено, что общество не состоит на учете в Росфинмониторинге, должностное лицо, ответственное за реализацию правил внутреннего контроля, не назначено, генеральный директор, бухгалтер, юрисконсульт обучение в форме целевого инструктажа не проходили, в результате выборочной проверки предъявленных договоров выявлено, что в них не фиксировались сведения о лицах (дата рождения, идентификационный номер налогоплательщика), организацией совершались операции, подлежащие обязательному контролю, информация по которым в уполномоченный орган не предоставлялась. В итоге общество было привлечено к административной ответственности в виде штрафа в 200 000 рублей.
Посчитав постановление незаконным и подлежащим отмене, компания обратилась в Арбитражный суд.
Удовлетворяя заявление общества, суд, в частности, указал на то, что административным органом не представлено доказательств, подтверждающих оказание ООО "Корпорация "ИНКОМ-Недвижимость-Красноярск" посреднических услуг при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества. А обязанность по постановке на учет в уполномоченном органе, по назначению специальных должностных лиц, ответственных за реализацию правил внутреннего контроля, по организации обучения работников в рассматриваемом случае возникает только при условии фактического оказания обществом посреднических услуг при осуществлении сделок купли-продажи.
Таким образом, суд счел, что оснований для привлечения к административной ответственности по ч. 2 ст. 15.27 КоАП РФ не имеется, и отменил постановление о назначении штрафа. Теперь же 3 ААС предстоит рассмотреть жалобу МРУ Росфинмониторинга.