Незаконная банковская деятельность обернулась для красноярцев уголовными делами

В Красноярске арестовали двух мужчин за незаконную банковскую деятельность. Подробнее об этом рассказали в ГУ МВД России по краю.

Как рассказали в пресс-службе ведомства, они открыли несколько фирм, оформили их на подставных лиц, а затем обналичивали деньги предпринимателей, осуществляли транзитные акции, помогали скрывать финансы организаций от государственного контроля. Сумма незаконной прибыли составила 4 000 000 рублей.

Кроме того, подозреваемые помогли директору одной из красноярских фирм получить кредит на 2 500 000 рублей. Они организовали фиктивное движение денег по счету бизнесмена, чтобы придать заемщику благонадежности. За это в отношении злоумышленников завели дело за "Незаконное получение кредита".

Подозреваемых 36 и 46 лет задержали в офисе при участии нацгвардии. Сотрудники полиции изъяли бухгалтерские документы, записи по учету доходов, оттиски и печати фиктивных организаций, банковские карты, через которые снимали наличные деньги. Уголовное дело возбудили по статье "Незаконная банковская деятельность", максимальное наказание предусматривает семь лет лишения свободы.

"Возбуждено 4 уголовных дела в отношении номинальных директоров фирм, которые были созданы с целью осуществления незаконной финансовой деятельности, по признакам преступления по статье „Незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица“", — уточнили полицейские.

Сейчас все обвиняемые находятся под подпиской о невыезде.