Жители Краснодара ответят перед судом за незаконные банковские операции в Хакасии

Прокуратура Абакана утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 35 и 36-летних жителей Краснодара, проживающих на территории Хакасии. Их обвиняют в осуществлении незаконной банковской деятельности (п. "б" ч. 2 ст. 172 УК РФ).

По версии следствия, с апреля 2011 по октябрь 2014 года обвиняемые, один из которых освободился из мест лишения свободы, не имея государственной регистрации в качестве кредитной организации и лицензии на осуществление банковских операций, разработали схему и использовали расчетные счета ряда подконтрольных коммерческих организаций – они осуществляли услуги банковских операций в виде кассового обслуживания за вознаграждение в размере 5 % от суммы снятых денежных средств.

“На счета подконтрольных им организаций "клиентами" произведены зачисления безналичных денежных средств на общую сумму около 900 000 000 рублей, которые они в дальнейшем передавали "клиентам" различными способами. Как установлено в ходе следствия, в результате незаконной банковской деятельности обвиняемыми получен доход в размере более 43 000 000 рублей”, — уточнили в прокуратуре.

Уголовное дело направлено в Абаканский городской суд Республики Хакасия для рассмотрения по существу.