Главе ФНС Тувы инкриминировали отмывание денег впридачу к мошенничеству
В Туве возбуждено новое уголовное дело в отношении начальницы регионального управления Федеральной налоговой службы. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СКР по Туве.
Руководитель налогового органа и ее супруг были задержаны в ноябре по обвинению в хищении более 30 млн руб. Им инкриминировали мошенничество (ст. 159 УК РФ) и служебный подлог (ст. 292 УК РФ) в составе организованной группы.
По версии следствия, в октябре 2017 года преступники похитили средства ООО "Восток" в размере 31,2 млн руб., которые предназначались для перечисления в бюджет. Эти деньги были переведены на счета ООО "Добрострой-ремонт".
Теперь фигурантам вменяется также легализация преступных доходов (ст. 174.1 УК РФ). Похищенные деньги были переведены на счета подставных фирм под видом фиктивных договоров купли-продажи. Впоследствии обвиняемая потратила около 13 млн руб. на приобретение долевой квартиры в Москве для дочери и нежилого помещения для племянницы.
Как отмечают в следственном органе, суд арестовал названную недвижимость в целях обеспечения имущественных взысканий или возможной конфискации.