Махинации с валютой обернулись уголовным делом для краевого лесозаготовителя

В отношении 47-летнего жителя Красноярского края возбудили уголовное за незаконные операции с валютой. Как уточнили в пресс-службе Сибирской оперативной таможни, подозреваемый заключил ряд фиктивных контрактов по продаже древесины компании из Великобритании.

По контракту с британской фирмой бизнесмен отправлял древесину в Республику Узбекистан. За поставки красноярская "фирма-однодневка" должна была получить более 9 700 000 рублей, но деньги на ее счет так и не поступили.
"Руководитель фирмы не предпринял никаких мер по возвращению валютной выручки, что обязан был сделать по закону. Подобную преступную схему традиционно используют граждане, желающие незаконно вывести за рубеж денежные средства", — сообщили сотрудники таможни.

Как уточнили в ведомстве, суть незаконной схемы в том, что товар поставляется в адрес иностранных фирм, но деньги за него не перечисляют, в другом случае расчет с зарубежными фирмам осуществляется без ввоза товара на территорию России. Сибирская оперативная таможня возбудила в отношении жителя Красноярского края уголовное дело по ч. 1 ст. 193 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в крупном размере). Максимальная санкция по данной статье предусматривает три года лишения свободы.

Напомним, ранее красноярская таможня возбудила уголовное дело по ч. 1 ст. 188 УК РФ (контрабанда) по факту незаконного перемещения через таможенную границу РФ крупной партии угля  расположенным на территории Красноярского края угледобывающим предприятием (см. "Краевые таможенники напали на след угольных контрабандистов").