Финраззведка поселит российских адвокатов на своем сайте

Росфинмониторинг потребовал от адвокатов подключиться к личному кабинету на сайте ведомства fedsfm.ru для соблюдения антиотмывочного законодательства. Об этом сказано в письме ФПА РФ, которое опубликовано на портале Адвокатской палаты Красноярского края.

Финансовая разведка ссылается на нормы закона о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (115-ФЗ), а также на свое информационное сообщение от ноября 2016 года. В этом документе сказано, что регистрация допускается как без использования усиленной квалифицированной электронной подписи, так и с ней. К заявке на бумажном носителе необходимо приложить скан-копию документа, подтверждающего статус адвоката.

Зарегистрироваться необходимо адвокатам, которые готовят или осуществляют от имени или по поручению своего клиента сделки с недвижимым имуществом, управление денежными средствами, ценными бумагами или иным имуществом клиента, управление банковскими счетами или счетами ценных бумаг.

Также речь идет об адвокатах, которые занимаются привлечением денежных средств для создания организаций, обеспечением их деятельности или управления ими, а также их куплей-продажей в интересах клиента.