В Новосибирске судят мошенника, похитившего и легализовавшего 8 млн. рублей

Житель Кемеровской области обвиняется в мошенничестве и легализации денежных средств на сумму более 8 млн. рублей.

По версии следствия, подозреваемый в 2008 году приобрел ООО "ФЛЭКС", зарегистрировав общество на своего знакомого. Представив в ЗАО "Банк ВТБ 24" подложные документы о наличии залогового имущества и осуществлении финансово-хозяйственной деятельности фирмы, он получил в кредит 17 млн. рублей. В целях создания видимости добросовестного исполнения взятых обязательств мужчина на протяжении определенного периода времени  погашал задолженность по кредиту, а затем прекратил платежи. Более 8 млн. рублей подозреваемый похитил, после чего легализовал их путем неоднократного перечисления на подконтрольные ему общества с ограниченной ответственностью.

В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.159, ч.1 ст.174.1 УК РФ (мошенничество и легализация денежных средств), которое с обвинительным заключением передано в Железнодорожный районный суд Новосибирска.