Директор красноярской фирмы не вернул из-за границы 3,24 млн. долларов

Красноярская таможня возбудила уголовное дело в отношении местного предпринимателя, подозреваемого в невозвращении валюты из-за границы в крупном размере.

В 2007 между красноярским обществом с ограниченной ответственностью и фирмой контрагентом, расположенной на Кипре, был заключен договор на поставку из России партии металла — скрапа монокристаллического кремния. Общая сумма сделки составила 3, 24 млн. долларов. Через полгода товары были вывезены с территории Российской Федерации, однако на счет экспортера денежные средства так и не поступили. В нарушение требований п. 1 ч. 1 ст. 19 главы 3 ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле" ООО не обеспечило зачисление указанной суммы на свои банковские счета, причитающейся за товар, переданный нерезиденту.

Далее руководитель заключил с контрагентом (Кипр) дополнительное соглашение, продлевая срок действия договора, тем самым перенося срок возврата денежных средств на более позднее время, одновременно прекратив исполнять обязанности руководителя ООО. Впоследствии в Межрайонную ИФНС по Красноярскому краю было предоставлено фиктивное решение № 2 единственного участника ООО, согласно которому директором данного общества назначена женщина, которая злоупотребляет наркотическими средствами и руководителем предприятия никогда не являлась.

Согласно ст. 193 УК РФ, невозвращение в крупном размере из-за границы руководителем организации средств в иностранной валюте, подлежащих в соответствии с законодательством Российской Федерации обязательному перечислению на счета в уполномоченный банк Российской Федерации,  наказывается лишением свободы на срок до трех лет.