Деятели финансовой пирамиды получили 14 лет колонии
Вступил в законную силу приговор Федерального суда Центрального района г. Красноярска, постановленный в отношении двух мужчин, признанных виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159, п.п. “а, б” ч. 2 ст. 172 УК РФ.
Сторона обвинения доказала, что оба преступника и лицо, уголовное дело, в отношении которого прекращено судом в связи с его смертью, создали, так называемую, “финансовую пирамиду”. В период с 29 сентября 2000 года по 11 февраля 2005 года путем обмана похитили более чем у 300 жителей города Красноярска денежные средства на общую сумму более 29 000 000 рублей. А также, осуществляя незаконную финансовую деятельность без специального разрешения (лицензии), извлекли доход в особо крупном размере в сумме свыше 98 000 000 рублей.
В 1998 году Собольков и Коледов создали ООО “Объединенный Ломбард”, став его учредителями. Они разработали схему хищения имущества граждан, распределили между собой руководящие должности в Обществе, тщательно подобрали сотрудников.
Далее, для информирования общественности о привлечении денежных средств от населения под высокие проценты, которые значительно превышали доходность, предлагаемую банками, были организованы рекламные акции о деятельности Ломбарда. Реклама предлагала гражданам вносить денежные средства на сумму более 3 000 рублей в Общество под высокие проценты, на срок от 3-х месяцев до 1 года.
При передаче денежных средств с клиентами заключался договор займа, уже заранее подписанный. Полученные от граждан денежные средства расходовались на содержание Ломбарда, сотрудников и личные нужды. В целях сокрытия преступной деятельности, неплатежеспособности фирмы, за несколько дней до окончания срока договора работники Ломбарда, по распоряжению руководителей, созванивались с вкладчиками и активно уговаривали их не забирать денежные средства, а заключить новый договор на ту же сумму, а также на сумму процентов, причитающихся по предыдущему договору займа. В случае согласия, оформлялись фиктивные документы, при этом денежные средства, внесенные наличными, потерпевшим не выдавались, поскольку в большинстве случаев они уже были потрачены. Причитающиеся потерпевшим проценты, выплачивались за счет поступления денежных средств от новых граждан. В целях увеличения доходов, денежные средства, полученные от граждан, выдавались в качестве кредитов организациям и гражданам.
Уже с июня 2004 года потерпевшие перестали получать деньги по первому требованию. Но даже после прекращения фактической деятельности в 2005 году ООО “Объединенный Ломбард” продолжал заключать договоры с гражданами на крупные суммы (до 1 000 000 рублей).
В материалах уголовного дела находятся многочисленные документы, подтверждающие, что на имя ряда граждан были оформлены расходные документы о выдаче денежных средств из кассы Ломбарда. Однако, на самом деле указанные граждане денежные средства из кассы не получали, работы за которые они должны были получить денежные средства не выполняли, о фирме не знали.
Представленные стороной обвинения доказательства свидетельствуют о том, что все действия осужденных были направлены не на обеспечение работы предприятия, которое извлекает доход от своей деятельности, а на выведение денежных средств из оборота ООО “Объединенного Ломбарда” путем заключения различных договоров с фирмами, где учредителями и директорами выступали сами соучастники преступной группы.
За указанные преступления преступники осуждены к 7 годам лишения свободы каждый с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.
Осужденными и их адвокатами подавались кассационные жалобы, в которых ставился вопрос об оправдании. Сторона защиты заявляла о их невиновности в совершении преступлений. Однако, судом кассационной инстанции все доводы мужчин и их адвокатов признаны несостоятельными. Приговор изменен только в части наказания одному из них, которому суд кассационной инстанции учел способствование расследованию и раскрытию преступлений и снизил наказание на 1 месяц. Приговор по данному делу вступил в законную силу.