Прокуратура выставила "неуд" ломбардам Ленинского района

Прокуратура Ленинского района проверила предприятия, осуществляющие операции с денежными средствами и имуществом, на соблюдение федерального закона о противодействии легализации денежных средств, полученных преступным путем.

В Ленинском районе Красноярска прокуратура провела рейд по предприятиям, оказывающих посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества, а также осуществляющих  скупку драгоценных металлов и драгоценных камней. Всего ведомство проверило 9 фирм, интересуясь, прежде всего, тем как соблюдается ФЗ "О противодействии легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма".

На основании ст. 7 Закона организации подобного рода обязаны разработать правила внутреннего контроля в течение 1 месяца с момента государственной регистрации и в течение 5 рабочих дней с момента утверждения направить их в Федеральную Службу по финансовому мониторингу. В абсолютном большинстве предприятий такие правила разрабатывать даже не пытались, ответственных за эту процедуру не назначали тем более.

Это, разумеется, не могло понравиться прокуратуре —  руководителям проверенных предприятий внесены представления, а в суд отправилось 7 исков о принуждении к данным действиям. В  отношении руководителей ООО "Ломбард ГОЛД", ООО "Наш успех", ООО "Дом 2" возбуждены дела по ч.1 ст. 15.27 КоАП РФ, которые направлены для рассмотрения по существу в МРУ Росфинмониторинга по Сибирскому Федеральному округу в Новосибирск.