Городские риэлторы наказаны за нарушение законодательства
Городские агентства недвижимости ООО "Аргумент", ООО "АиФ Крепость", по мнению прокуратуры, потворствуют отмыванию денег.
Главная претензия прокуратуры — это неисполнение фирмами требований законодательства о противодействии легализации и финансированию терроризма. Проверка организаций показала, что в них не производится идентификация клиентов по сделкам купли-продажи недвижимости в порядке, установленным законом, а правила внутреннего контроля не согласованы с уполномоченным органом и ответственного за них тоже не имеется. Кроме того, руководителями юридических лиц не пройдено обучение программе противодействия отмыванию денег.
В отношении генерального директора и юридического лица ООО "АиФ Крепость", и директора ООО "Аргумент" возбуждены дела по ст. 15.27 КоАП РФ, в суд были направлены иски о возложении обязанностей на юридических лиц и их руководителей по устранению нарушений закона. В итоге ООО "АиФ Крепость" оштрафовано на 55 000 руб., директору организации назначен штраф 12 000 руб. Аналогичное наказание назначено директору ООО "Аргумент".
Исковые требования прокурора судом удовлетворены в полном объеме.